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임시주주총회 소집공고

관리자

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정기주주총회 소집공고 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201127000512




8기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사 정관 제24조에 의하여 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 1항 및 동법 시행령 제10조 제2, 당사 정관 제26조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20201215() 오전 10

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)

3. 회의목적사항

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)

2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건

- 2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건

- 2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건

- 2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건

3호 의안 : 감사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 주주총회 소집통지. 공고사항을 당사의 본점 및

국민은행 증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하오니 참고 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제3145항이 삭제됨에 따라 한 국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

[전자투표 전자위임장 안내 사항]

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

(모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m)

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 202012592020121417

(기간 중 24시간 이용 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

 

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유

중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 도장 날인), 대리인 신분증



20201127

 

경상북도 상주시 청리면 마공공단로60

 

주식회사나노 대표이사 신 동 우 (직인생략)

 


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