1

2024.02.13

- 종속법인 연대보증 제공의 건

가결

2

2024.02.26

- 제11기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건

가결

3

2024.02.26

- 제11기(23.01.01~23.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

4

2024.02.26

- 제11기 정기주주총회 소집의 건

[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제11기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가결

5

2024.02.28

- 관계회사에 대한 이해관계인 이행 의무 결의의 건

가결

6

2024.03.12

- 중소기업은행 운영자금 차입의 건

가결

7

2024.03.27

- 관계회사에 대한 이해관계인 이행 의무 결의의 건

가결

8

2024.04.08

- 제11기 연결재무제표등 승인(확정)의 건

가결

9

2024.04.09

- 임시주주총회 소집결의의 건

[보고사항]

감사보고, 제11기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도)보고, 영업보고,

내부회계관리 실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가결

10

2024.05.02

- 한국산업은행 운영자금 차입의 건

가결

11

2024.05.22

- 관계기업 주식 양수의 건

가결

12

2024.05.24

- 자기사채말소(소각)의 건

가결

13

2024.05.31

- 관계회사 자금대여의 건

가결

14

2024.06.03

- 한국산업은행 운영자금 차입의 건

가결

15

2024.07.01

[보고사항]

내부회계관리자 변경 보고의 건

[부의안건]

제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건

제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의뢰의 건

제3호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 규정 제정의 건

가결

16

2024.07.15

- 투명경영위원회 위원 선임의 건

가결

17

2024.07.16

- 제2회 임시주주총회 소집결의의 건

[부의안건]

제1호 의안 : 사외이사 곽찬호 선임의 건

가결

18

2024.07.25

- 사내규정 재정비의 건

가결

19

2024.08.06

- 해외현지법인 담보제공의 건

가결

20

2024.08.12

- 해외현지법인 자금대여의 건

가결

21

2024.08.21

- 관계회사 차입에 대한 담보제공의 건

가결

22

2024.09.02

- 중소기업은행 운영자금 차입의 건

가결

23

2024.09.05

- 중소기업은행 운영자금 차입의 건

가결

24

2024.09.25

- 해외현지법인 지분투자의 건

가결

25

2024.09.26

- 중소기업은행 운영자금 차입의 건

가결

26

2024.10.02

- 내부감사 결과 보고

보고

27

2024.10.11

- 해외현지법인 자금대여의 건

가결

28

2024.10.14

- 해외현지법인 자금대여의 건

가결

29

2024.11.15

- 관계회사 지분투자의 건

가결

30

2024.12.02

- 중소기업은행 운영자금 및 외화지급보증한도 차입의 건

가결

31

2024.12.23

- 한국산업은행 운영자금 차입의 건

가결

• 전무 1명(24년)
• 부장 2명(평균 20년)
• 주임 1명(2년)