제5기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제26조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 10시 

 

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실) 

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(단, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거

외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 제무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 주주총회 소집통지. 공고사항을 당사의 본점 및

국민은행 증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하오니 참고 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제됨에 따라 한 국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.  

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 18일 ～ 2018년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 도장 날인), 대리인 신분증 

 

 

2018년 03월 13일

경상북도 상주시 청리면 마공공단로60

주식회사나노 대표이사 신 동 우 (직인생략)